TAG
Pencucian Uang
-
Nikita Mirzani saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Dia dijerat 20 tahun penjara gegara kasus pemerasan dan pencucian uang.
Kamis, 20 Februari 2025
-
Dengan cara ini, dana hasil judi yang disembunyikan melalui berbagai akun dan perusahaan fiktif akan lebih sulit untuk ditelusuri kembali ke aktivitas
Jumat, 13 Desember 2024
-
Sang biduan menjadi saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Selasa, 14 Mei 2024
-
KPK menetapkan Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara nonaktif sebagai tersangka TPPU di kasus kepengurusan tambang nikel di Maluku Utara.
Kamis, 9 Mei 2024
-
Satu lagi kasus Agung Gazalba, mantan Hakim Agung yang didakwa gratifikasi, kini rupanya juga didakwa melakukan pencucian uang.
Senin, 6 Mei 2024
-
Dalam pemeriksaan, tim penyidik sempat mencecar Mario Dandy terkait kepemilikan mobil Jeep Rubicon yang kerap dipamerkannya di media sosial.
Selasa, 23 Mei 2023
-
PPATK membenarkan keterangan Menko Polhukam Mahfud MD soal dugaan pencucian uang oleh 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Rabu, 8 Maret 2023
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
